晚间快讯沪市上市公司6月28日重大事项公维权

文章来源:乐昌文学网  |  2020-10-31

晚间快讯:沪市上市公司6月28日重大事项公告

股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:

一、通过公司2007年度报告及其摘要。

二、通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增。

(600273)“华芳纺织”公布临时股东大会决议公告

华芳纺织股份有限公司于2008年6月27日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过关于为全资子公司华芳夏津纺织有限公司提供贷款担保的议案。

(600425)“青松建化”公布关于子公司股权转让公告

根据新疆青松建材化工(集团)股份有限公司三届八次董事会通过的有关决议,公司于2008年6月26日与新疆生产建设兵团农一师十四团(下称“建设兵团”)签署股权转让协议,公司将持有的新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限公司(注册资本9800万元,公司持有其48.98%的股权,下称“多年来一直坚持在公园晨练。建筑安装”)20.41%的股权转让给建设兵团,以2007年12月31日确认的建筑安装净资产评估价值11273.70万元为定价依据,标的股权的转让价款为人民币2300万元。所得款项用于补充公司流动资金。本次股权转让完毕后,公司仍持有建筑安装28.57%的股权,仍为其第一大股东。

(600627)“上电股份”公布股东大会决议公告

上海输配电股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:

一、通过公司2007年度利润分配方案。

二、同意公司对上海电器陶瓷厂有限公司、上海电器进出口有限公司的担保额度分别为1200万元、8400万元。

三、同意公司对上海库柏电力电容器有限公司的担保额度由2000万元增加到4375万元。

四、通过关于签署内蒙古准格尔市友谊发电厂2×660MW超临界直接空冷机组工程设备订货合同的议案。

(600591)“上海航空”公布股东大会决议公告

上海航空股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:

一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

二、通过公司2007年度利润分配方案。

三、通过公司聘请会计师事务所的议案。

四、通过修改《公司章程》的议案。

(600608)“*ST沪科”公布公告

上海宽频科技股份有限公司从南京市秦淮区人民法院有关协助执行通知书获悉,公司股东-南京斯威特集团有限公司所持有的公司2801万股限售流通股(占公司总股本的8.52%)因被中国银行股份有限公司江苏省分行诉讼而继续执行轮候冻结,冻结期为二年,自转为正式冻结之日起计算。

(600705)“S*ST北亚”公布股东大会决议公告

北亚实业(集团)股份有限公司于2008年6月26日召开第十七届(2007年度)股东大会,会议审议通过如下决议:

一、通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增。

二、聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。

(600784)“鲁银投资”公布董事会临时会议决议公告

鲁银投资集团股份有限公司于2008年6月26日召开六届七次董事会(临时)会议,会议审议通过公司关于对中国证监会山东监管局2008年巡检提出问题的整改报告的议案,具体内容详见2008年6月28日上海证券交易所站()。

(600300)“维维股份”公布签订募集资金三方监管协议的公告

根据有关规定,维维食品饮料股份有限公司、海通证券股份有限公司(下称:海通证券)日前分别与兴业银行股份有限公司南京城北支行、中国银行股份有限公司徐州建国路支行签订了《公司募集资金三方监管协议》,公司分别在上述两家银行开设募集资金专项账户(下称:专户)用于募集资金的存储和使用,海通证券作为保荐机构,依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。协议至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

(600643)“爱建股份”公布股东大会决议公告

上海爱建股份有限公司于2008年6月27日召开第十七次(2007年度)股东大会,会议审议通过如下决议:

一、通过公司2007年度利润分配方案。

二、通过公司2007年年度报告。

三、续聘立信会计师事务所有限公司担任公司年报审计工作。

四、通过修改公司章程的议案。

(600662)“强生控股”公布股东大会决议公告

上海强生控股股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:

一、通过公司2007年度利润分配方案:以现有总股本.00股为基数,每10股送3股。

二、通过2008年度续聘上海上会会计师事务所的议案。

三、通过关于修改公司章程的议案。

四、通过公司预计2008年日常关联交易的议案。

(600478)“力元新材”公布股东大会决议公告

长沙力元新材料股份有限公司于2008年6月27日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:

一、通过2007年年度报告及其摘要。

二、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

三、通过关于续聘会计师事务所的议案。

四、通过修改公司章程的议案。

五、选举产生公司第三届董事会董事、独立董事及监事会股东监事。

(600503)“SST新智”公布股东大会决议公告

华丽家族股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会,会议审议通过以下决议:

一、通过《公司募集资金使用规则》的议案。

二、通过《公司信息披露事务管理制度》的议案。

三、通过公司关于更换会计师事务所的议案。

四、通过公司2008年度日常关联交易的议案。

五、通过公司2007年年度报告及其摘要。

六、通过公司2007年度利润分配方案。

(600090)“啤酒花”公布股东大会决议公告

新疆啤酒花股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:

一、通过公司2007年度报告及其摘要。

二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

三、选举邓少云、骆英棋为公司董事。

(600726、900937)“华电能源、华电B股”公布关联交易公告

华电能源股份有限公司2005年度股东大会通过的公司收购哈尔滨热电有限公司[公司及其控股股东中国华电集团公司(下称:华电集团)分别持有10.91%、42.41%股权,下称:哈热公司]部分股权的工作,由于国家有关政策的变化未能如期完成,鉴于目前哈热公司两台30万千瓦扩建机组已经投产发电,各股东方投入的扩建资金尚未转为实收资本。为此,公司经与哈热公司其他股东单位协商,决定近期对哈热公司进行增资扩股,将各股东方在五期扩建工程及其供热配套工程投入的资金转为资本金。此次哈热公司共增资36572万元,增资后注册资本金为50920万元。在增资扩股过程中,公司除了按照原来拥有的股权比例承担增资额度外,还承接了华电集团放弃的部分增资权。公司此次对哈热公司新增资本17804万元。增资扩股完成后,公司在哈热公司的持股比例上升至38.04%,成为哈热公司的控股股东,华电集团的持股比例下降至15.28%。

鉴于华电集团放弃的部分增资权由公司承接,根据有关规定,公司将对华电集团该部分权益变动差额支付适当对价,双方约定以2008年6月30日为评估基准日对哈热公司进行资产评估,并以华电集团在哈热公司的股东权益在增资前后变动额为标准计算。

上述事项构成关联交易,已经公司六届三次董事会审议通过,尚须获得公司股东大会的批准。

(600382)“广东明珠”公布股东股权解除质押公告

广东明珠集团股份有限公司于2008年6月27日接到其第二大股东兴宁市友谊投资发展有限公司通知,其持有的公司股份股(占公司总股本的7.40%)原质押给华夏银行股份有限公司广州分行,现已解除质押。上述股份已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了解除质押登记手续。

(900957)“凌云B股”公布董监事会决议公告

上海凌云实业发展股份有限公司于2008年6月27日召开四届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:

一、选举于爱新为公司董事长。

二、聘任高云飞为公司总裁、梁健新为公司董事会秘书及公司副总裁、张燕琦为公司证券事务代表。

三、推举刘卫红为公司监事会召集人。

(900957)“凌云B股”公布股东大会决议公告

上海凌云实业发展股份有限公司于2008年6月27日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:

一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

二、通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增。

三、续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。

四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。

五、同意将公司持有的三亚万通房地产开发有限公司99%的股权转让给三亚鹿回头旅游区开发有限公司。

(600265)“景谷林业”公布董事会临时会议决议公告

云南景谷林业股份有限公司于2008年6月27日以通讯表决方式召开第三届董事会2008年第十一次临时会议,会议审议同意聘任邱海涛为公司副总经理。

(600265)“景谷林业”公布股东大会决议公告

云南景谷林业股份有限公司于2008年6月27日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:

一、通过2007年度利润分配方案。

二、通过2007年年度报告及其摘要。

三、通过续聘会计师事务所的议案。

四、同意刘军辞去公司董事职务。

五、通过关于转让北京君合百年房地产开发有限公司12%股权的议案。

(601099)“太平洋”公布股东大会决议公告

太平洋证券股份有限公司于200国内零售企业先后引进了POS机、条形码技术、基于PC的MIS、财务管理软件、OA系统、商业管理ERP、SCM系统、自动补货系统等。零售企业的信息化水平与企业发展规模相互制约8年6月27日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:

一、通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增。

二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

三、续聘中和正信会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构。

(600881)“亚泰集团”公布兑付短期融资券事宜公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司于2007年6月25日发行的短期融资券3亿元于2008年6月24日到期,公司已于到期日兑付了本期短期融资券本息人民币31350万元。

(600884)“杉杉股份”公布董事会决议公告

宁波杉杉股份有限公司于2008年6月27日以通讯表决方式召开六届三次董事会,会议审议通过如下决议:

一、同意为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司分别向宁波银行鄞州支行、浦发银行宁波鄞东支行、工商银行宁波东门支行、中国银行宁波鄞州支行、招商银行宁波市分行申请4000万元、2000万元、3000万元、1000万元、2000万元的一年期流动资金贷款(其中前四笔贷款为转贷)授信提供担保。

二、同意为下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司分别向中信银行长沙市五一路支行、招商银行长沙市河西支行申请2000万元、7000万元的一年期流动资金贷款(均为转贷)授信提供担保。

三、同意为下属控股子公司中科廊坊科技谷有限公司向工商银行廊坊开发区支行申请一年期13000万元流动资金贷款授信提供担保。

(600798)“宁波海运”公布临时股东大会决议公告

宁波海运股份有限公司于2008年6月27日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过关于调整部分募集资金投资项目的议案。

(600215)“长春经开”公布股东大会决议公告

长春经开(集团)股份有限公司于2008年6月27日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:

一、通过公司2007年年度报告及摘要。

二、通过公司2007年度利润分配方案。

三、通过关于公司续聘中磊会计师事务所的议案。

四、通过关于投资兴建长春经开集团兴隆热力有限公司热厂项目的议案。

(600791)“京能置业”公布临时股东大会决议公告

京能置业股份有限公司于2008年6月27日召开2008年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:

一、通过公司关于控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司增资的议案。

二、通过公司关于向北京能源投资(集团)有限公司申请委托贷款的议案。

(601009)“南京银行”公布股东大会决议公告

南京银行股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会,会议审议通过以下决议:

一、通过公司2007年度利润分配方案。

二、续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。

三、选举产生公司第五届董事会董事、独立董事及监事会监事、外部监事。

四、通过关于修改公司章程的议案。

(600485)“中创信测”公布临时股东大会决议公告

北京中创信测科技股份有限公司于2008年6月27日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过公司第三届董、监事会部分成员调整的决议。

(600859)“王府井”公布股东大会决议公告

北京王府井百货(集团)股份有限公司于2008年6月27日召开第二十二届股东大会(2007年年会),会议审议通过如下决议:

一、通过公司2007年度利润分配方案:以2007年末总股本股为基数,每10股派2.00元(含税)。

二、补选刘伟为公司第六届董事会独立董事。

三、通过修改《公司章程》的议案。

四、续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。

五、通过公司2007年度报告及摘要。

(600372)“*ST昌河”公布股东大会决议公告

江西昌河汽车股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:

一、通过公司2007年度报告及其摘要。

二、通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增。

三、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案。

四、通过公司2008年度日常关联交易的议案。

五、通过公司向江西昌河航空工业有限公司出售部分资产的议案。

六、通过公司为合昌公司贷款提供担保的议案。

七、通过公司为昌河铃木贸易融资提供担保的议案。

八、通过公司与招商银行开展经销商融资服务及向经销商提供授信担保的议案。

(600323)“南海发展”公布临时股东大会决议公告

南海发展股份有限公司于2008年6月27日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:

一、通过修改公司章程的议案。

二、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。

(600143)“金发科技”公布股票期权激励计划第二次行权结果暨新增股份上市公告

金发科技股份有限公司以2008年6月26日为行权股份登记日,将公司《股票期权激励计划》第二次行权涉及的3694.60万份股票期权统一行权。

本次实际行权人数为102人,各激励对象均以自身获授股票期权数量的58%参加行权,行权数量合计为3694.60万份,行权价格为6.23元/股。本次行权股份共股,其中公司董、监事及高级管理人员行权股份总数为股,根据有关规定,上述股除总量的25%即股可在六个月后流通外,其余75%的股份共股自动锁定。除公司董、监事及高级管理人员外,其余的激励对象行权后持有的公司股份减持不受上述比例和时间的限制。本次行权股份的上市时间为2008年7月3日。

(600088)“中视传媒”公布股东大会决议公告

中视传媒股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:

一、通过公司2007年度利润分配方案:以2007年末总股本股为基数,每10股派1元(含税)。

二、续聘信永中和会计师事务所为公司2008年报审计单位。

三、通过关于公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2008年度关联交易的议案。

四、通过公司2007年度报告及其摘要。

五、通过关于退出运营央视高清影视频道项目的议案。

会议同时听取了《公司2007年度关联交易实施情况的专项报告》。

(600840)“新湖创业”公布关联交易公告

根据浙江新湖创业投资股份有限公司2007年度第三次临时股东大会决议,公司间接控股股东浙江新湖集团股份有限公司(下称:新湖集团)本次将所持有的青海碱业有限公司(现注册资本为84316.770万元,公司现持有6.96%的股权;新湖集团将通过分期出资持有35%的股权,下称:青海碱业)28.04%股权中的3.87%转让给公司,以原始购买价格10000万元作为转让价格。此次转让完成后,公司将持有青海碱业10.83%的股权,新湖集团尚持有青海碱业24.17%的股权。相关转让合同已于2008年6月26日签署。

新湖集团对青海碱业2007年到2009年的盈利将在《关于青海碱业股权转让之框架协议》中以承诺的方式提供保证,如果未达到承诺的收益状况,新湖集团将无条件以现金的方式给予补足公司在青海碱业所持股权所能享受的相应收益。

上述交易构成关联交易。



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